• 區(qū)塊鏈
• 非法集資

驅動中國2018年8月31日消息   8月30日，北京市互聯(lián)網金融行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《關于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“ICO”及其變種名義進行非法集資的風險提示》，這已是其在今年第二度發(fā)布“虛擬貨幣”“ICO”風險提示。

北京市互聯(lián)網金融行業(yè)表示，近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈” “ICO”及其變種的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數(shù)字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，嚴重擾亂了正常的金融經濟秩序，帶來社會風險隱患。

值得一提的是，北京互金協(xié)會本次發(fā)布的風險提示相較于今年二月份的《關于“虛擬貨幣”、ICO、“虛擬數(shù)字資產”交易、“現(xiàn)金貸” 相關風險的提示》，其中首度提出“以區(qū)塊鏈名義非法集資”。

此次公告顯示，目前存在利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用“名人”、“教授”、“大V”站臺宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

8月21日晚間，金色財經網、幣世界快訊服務、深鏈財經、大炮評級、火幣資訊、每日幣讀、TokenClub、吳解區(qū)塊鏈等涉及區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣等領域的自媒體微信公眾號遭微信官方封號處理。

被封號微信公眾號頁面顯示，“由用戶投訴并經平臺審核，違反《即時通信工具公眾信息服務發(fā)展管理暫行規(guī)定》已被責令屏蔽所有內容，帳號已被停止使用”。

今年年初，中國互聯(lián)網金融協(xié)會也曾發(fā)布了防范變相ICO活動風險提示。風險提示稱，隨著各地ICO項目逐步完成清退，以發(fā)行迅雷“鏈克”（原名“玩客幣”）為代表，一種名為“以礦機為核心發(fā)行虛擬數(shù)字資產”（IMO）的模式值得警惕，存在風險隱患。以IMO模式發(fā)行的“虛擬數(shù)字資產”，還包括流量幣、BFC積分等。

眾所周知，區(qū)塊鏈在當下受到各界的青睞，但如何更好的應用好區(qū)塊鏈，更好的讓區(qū)塊鏈產業(yè)合規(guī)化，還需各級監(jiān)管部門出臺相關規(guī)則，進一步規(guī)范相關市場。而如何讓投資者相關用戶更有效的防范以虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、ICO等名義非法集資，仍是當前的一大問題。炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙嚴重擾亂了正常的金融經濟秩序，帶來社會風險隱患，投資者也應加強風險意識。